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银监会不到一个月连开超20亿元罚单

北京1月27日 - 2018年开年不到一个月,中国银监会再度“亮剑”。银监会周六称,近日依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元人民币。

罚没12家涉案金融机构2.95亿元

银监会网站新闻稿指出,下一步将进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

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2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

本月27号,银监会通过其官方网站发布公告宣布称:依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件。公告透露:近日,经过一系列法定程序,银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。听上去这似乎是一个天文数字,但是对比后发现,这只不过是最近一个月来,银监会开出的天价罚单中金额最低的一笔。

经过调查,银监会决定对案发机构邮储银行武威市分行罚款9,050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他三名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关。

近一个月连续查处三起违规案件 共罚款20.98亿元

同时,对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7,744万元;对绍兴银行、南京银行镇江分行等10家违规交易机构共计罚款12,750万元。

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“这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。”新闻稿称。

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