澳门威斯尼斯人娱乐网:安邦原董事长吴小晖案

  审判吴小晖

  安邦原董事长吴小晖案将于今日由上海一中院宣判

  本报实习记者 吴婧 记者 郝成 上海、北京报道

  5月9日,21世纪经济报道记者从相关核心人士处获悉,安邦保险集团股份有限公司(下称“安邦集团”)原董事长、总经理吴小晖一案,若无特殊情况,将于今日宣判。

  3月28日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司(以下简称“安邦集团”)原董事长、总经理吴小晖涉嫌集资诈骗罪、职务侵占罪一案。

  3月28日,上海市第一中级人民法院公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。

  根据主审法院上海一中院官方微博披露的信息,当日有人大代表、社会群众、吴小晖家属等50余人旁听了庭审。

  具体而言,在庭审进入法庭调查阶段中,公诉人宣读起诉书,指控:集资诈骗罪。

  当日,安邦集团在官方网站上发布公告表示:“吴小晖因个人犯罪行为接受法院公开审理。此前,安邦保险集团已免去吴小晖董事长、总经理的职务。”

  2011年,被告人吴小晖隐瞒对产业公司(吴小晖个人所有和实际控制的公司)的实际控制关系,通过产业公司控股安邦财险、安邦集团后,以安邦财险为融资平台,指令该公司开发投资型保险产品并主导产品设计,授意制作虚假财务报表、宣传折页等申报材料,骗取保监会的销售批复,向社会公众募集资金。

  追究刑事责任

  2011年7月,在投资型保险产品销售金额超过保监会批复规模后,吴小晖无视监管规定,仍然下达超大规模销售指标,并以超募资金两次增资安邦集团及安邦财险,虚构偿付能力,披露虚假信息,持续向社会公众进行虚假宣传,非法募集资金规模急剧扩大。

  根据上海一中院披露的庭审信息,在公诉人的指控中,吴小晖首先被提起的是集资诈骗罪:

  截至2017年1月5日,累计向1056万余人次销售投资型保险产品,超出批复规模募集资金7238.67亿元,并将部分超募资金转移至吴小晖实际控制的产业公司,用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。至案发,实际骗取652.4亿元。

  2011年,被告人吴小晖隐瞒对产业公司的实际控制关系,通过产业公司控股安邦财险、安邦集团后,以安邦财险为融资平台,指令该公司开发投资型保险产品并主导产品设计,授意制作虚假财务报表、宣传折页等申报材料,骗取中国保监会的销售批复,向社会公众招募资金。

  指控:职务侵占罪,2007年1月,被告人吴小晖利用担任安邦财险副董事长,全面负责该公司经营管理的职务便利,指使公司高管采用划款不记账的方式,将保费资金30亿元划转至吴小晖实际控制的产业公司。其中,29.25亿元用于支付吴小晖实际控制的产业公司拖欠工程款及利息,其余0.75亿元沉淀于吴小晖实际控制的产业公司。

  2011年7月,在投资型保险产品销售金额超过保监会批复规模后,保监会多次责令安邦财险整改,但吴小晖无视监管规定,其将当时的情境表述为“个人理解没有超过规模”,仍然下达超大规模销售指标,设置配套考核机制,要求安邦财险继续扩大销售规模,并以超募资金两次增资安邦集团及安邦财险,虚构偿付能力,披露虚假信息,持续向社会公众进行虚假宣传,非法募集资金规模急剧扩大。

  2011年6月,被告人吴小晖利用上述职务便利,指使他人采用划款不记账的方式,将保费资金70亿元划转至吴小晖实际控制的产业公司。其中,69亿元作为吴小晖实际控制的产业公司的自有资金,用于增资安邦财险,其余1亿元沉淀于吴小晖实际控制的产业公司。

  吴小晖被追究的另一项刑事责任是职务侵占罪。“吴小晖利用担任安邦财险原董事、副董事长,全面负责安邦财险经营管理的职务便利,先后两次将本单位资金合计100亿元用于个人控制的大量产业公司进行还债和增资安邦财险,已实际占有了单位资金,构成职务侵占罪。”

  公诉机关认为,被告人吴小晖以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大;利用职务上的便利,将本单位资金非法占为己有,数额巨大;其行为已分别触犯《刑法》第一百九十二条、第二百七十一条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究吴小晖的刑事责任。

  主审法院披露的信息显示,涉案产业公司多达200余家。公诉机关认为,其行为已分别触犯《刑法》第一百九十二条、第二百七十一条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究吴小晖的刑事责任。

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  庭审之初,吴小晖对指控的事实和罪名,均提出异议,并声称:“自己不懂法律,不知道其行为是否构成犯罪。”但在最后陈述阶段,吴小晖则当庭表示深刻反省、认罪悔罪,请求从轻处罚。

责任编辑:杨群

  上海一中院官方微博于3月28日晚间披露信息称,合议庭将根据庭审查明的事实、证据依法进行评议,择期宣判。

  实际骗取652.48亿

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