借尸还魂,处非联办

日前21世纪经济经济报道记者独家获悉,设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

摘要 地方金融监管当局再次摸底排查炒作“虚拟币”问题。11月15日,21世纪经济报道获悉,上海市地方金融监管部门昨日发出通知称,近期有借区块链技术炒作虚拟币的迹象,须防范死灰复燃,对辖区内虚拟币相关活动进行摸排。

接近监管的人士透露,近期一些不法分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公众权益。

地方金融监管当局再次摸底排查炒作“虚拟币”问题。

这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系,有的刻意混同“币”“链”概念,纯粹是披着“区块链”的外衣圈钱。处非联办函告各地高度重视,切实加强相关风险的监测、防范和处置,对非法集资等违法犯罪行为要坚持打早打小,为区块链技术和产业健康有序发展营造良好的市场环境。

11月15日,21世纪经济报道获悉,上海市地方金融监管部门昨日发出通知称,近期有借区块链技术炒作虚拟币的迹象,须防范死灰复燃,对辖区内虚拟币相关活动进行摸排。

群众举报有奖

通知要求摸底排查三种情况,一是在境内组织虚拟货币交易;二是以“区块链应用场景落地”等为由,发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币、募集资金或比特币、以太币等虚拟货币;三是为注册在境外的ICO项目,虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

不过,普通的老百姓(603883,股吧)由于对技术不了解,容易上当受骗。因此,处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传,引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用;及时揭示打着“区块链”幌子进行非法集资的风险,增强公众识别能力,防止盲目跟风、上当受骗。

近期,多地地方监管也发布风险提示,防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资。

据悉,本着“打早打小”的理念,风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头,要及时果断处置。

督促互联网企业退出虚拟货币

21世纪经济报道记者进一步了解到,在防范假借区块链名义非法集资方面,有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的还会给予奖励。

11月14日,上海市金融稳定联席办和上海央行互金整治办联合下发《上海关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。通知称,近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象,为防范死灰复燃,根据国家互金整治办相关部署,请各区整治办对辖区以内虚拟货币相关活动进行摸排。

据悉,早在2016年,处非联席会议就下发了《非法集资举报奖励办法》。办法中规定,群众举报的非法集资线索,经有关部门查证属实的给予奖励。有关部门接到举报后,应迅速组织核查,对符合奖励条件的,按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。

上述通知要求,各区在11月22日前完成摸排工作,一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业,立即报送市金融稳定联席办(市地方金融监管局)和人民银行上海总部,并督促企业立即整改退出,打早打小。

区块链博彩实际为“空气币”

近期,在决策层提出发展区块链、央行推进数字货币研发时,关于“虚拟币”的炒作不断,比特币价格也一度上扬。

21世纪经济报道记者了解到,上述风险提示可谓正当其时,打着“区块链”旗号的非法集资和诈骗模式越来越复杂,“区块链博彩”“区块链游戏”“区块链挖矿”等各种噱头令人眼花缭乱,真假难辨。

11月13日,央行在其官网专门发布《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》,公开辟谣称“人民银行未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易。 ”

比如,英雄链就是以“区块链博彩”的名义进行诈骗活动。官方宣称HeroChain公有链是一个博彩即服务(Gamble as a Service,GaaS)的博彩服务生态系统,它遵循世界各地的法律法规,面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,并且永不增发。

央行辟谣称,未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易。央行从2014年开始研究法定数字货币,目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币,网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。

2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币 HEC 在某网络交易平台上线,上线即破发,变为空气币。英雄链项目代币HEC在破发之后,其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传,号称HEC短期会有百倍的回报,上线一线交易所、承诺可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产,甚至承诺澳门赌场可以给英雄链代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者,听到鼓吹后又追加了投资。2018年10月份,英雄链官网关停,期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群,最后解散了官方微信群,项目负责人不见踪影。2018 年12月29日,英雄链被立案。英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目,宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。

央行提示,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用央行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

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