内地巨额资金非法流入澳门赌,中国数十亿美元

摘要:参考消息网6月5日报道 外媒称,内地数十亿美元资金躲过中国严格的外汇管制,在国有银行系统内,经过复杂的跨境财团运作,流入澳门赌...

中国有多达数十亿美元资金躲过当局严格的外汇管制,在国有银行系统内,经过复杂的跨境财团运作,流入澳门赌场。 googletag.display('div-gpt-ad-1375831645681-2'); <!-- function DCFlash(id,pVM){ var swf = ""; var gif = ""; var minV = 9; var FWH = ' width="300" height="250" '; var url = escape(""); var fscUrl = url; var fscUrlClickTagFound = false; var wmode = "opaque"; var bg = ""; var dcallowscriptaccess = "never"; var openWindow = "false"; var winW = 0; var winH = 0; var winL = 0; var winT = 0; var moviePath=swf.substring(0,swf.lastIndexOf("/")); var sm=new Array(); var defaultCtVal = escape(""); var ctp=new Array(); var ctv=new Array(); ctp[0] = "clickTag"; ctv[0] = ""; ctp[1] = "clickTAG"; ctv[1] = ""; var fv='"moviePath=' moviePath '/' '&moviepath=' moviePath '/'; for(i=1;i<sm.length;i ){if(sm!=""){fv ="&submovie" i "=" escape(sm);}} for(var ctIndex = 0; ctIndex < ctp.length; ctIndex ) { var ctParam = ctp[ctIndex]; var ctVal = ctv[ctIndex]; if(ctVal != null && typeof(ctVal) == 'string') { if(ctVal == "") { ctVal = defaultCtVal; } else { ctVal = escape(""

  参考消息网6月5日报道 外媒称,内地数十亿美元资金躲过中国严格的外汇管制,在国有银行系统内,经过复杂的跨境财团运作,流入澳门赌场。

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  据香港《南华早报》网站6月4日报道,知情人士称去年非法跨境交易数额高达400多亿元人民币。在澳门面临打击非法跨境交易的压力增大之际,该报称其获得的文件显示中国银联网络是如何经过一个复杂的过程而被利用,这对所涉及的国有银行提出了严重的质疑。

  5月,《南华早报》报道了中国银联正调查在澳门使用的支付卡的设计问题,它让持卡人可获得用于赌博的现金,指出这种套现行为已引起北京的警觉,并对博彩业造成重创。

  报道称,这份文件还说明移动设备是如何被用于显示现金转移——通常伪装成购买手表或珠宝——由第三方支付公司来处理。

  报道还援引银行系统消息人士的话称,一旦第三方支付公司受理了交易并授权从内地银行账户汇出资金后,这些资金就会汇入涉及交易的商店在澳门银行的账户。

  消息人士称,不严格的尽职调查让这些跨境资金流入至少两家在澳门设有分支机构的国有银行账户。

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